新天绿能: 新天绿能2024年度独立董事述职报告（林涛）

       新天绿色能源股份有限公司
           独立董事 林涛
  本人作为新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立
董事管理办法》等相关法律、法规和上市地证券交易所监管
规则要求及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相
关规定，2024 年度勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，
认真行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、
董事会及专门委员会会议，对董事会的科学决策、规范运作
起到了积极促进作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小
股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履职情况述
职如下：
  一、独立董事的基本情况
  （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
  本人林涛，55 岁，现为公司独立非执行董事，河北工业
大学人工智能与数据科学学院计算机科学与技术系教授、计
算机科学与技术、控制理论与控制工程硕士生导师，获河北
工业大学控制理论与控制工程专业博士学位。本人自 1993
年 7 月至今在河北工业大学人工智能与数据科学学院工作，
期间 1996 年 9 月至 1999 年 10 月在天津大学攻读硕士学位，
后科研工作。
  （二）独立性的情况说明
  作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系
均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，
具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》
以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》所要求的独
立性和担任公司独立董事的任职资格。在履职过程中能够确
保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者
的利益，不存在影响作为公司独立董事的独立性的情况。
  二、独立董事年度履职概况
  （一）董事会和股东大会出席情况
会议。本人在参加董事会和股东大会会议时，认真审议了相
关议案，均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提
出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
                                参加股东
              参加董事会情况
                                大会情况
 董事                    缺
              以通讯方       是否连续两次 出席股东
 姓名 本年应参加 亲自出      委托出 席
              式参加次       未亲自参加会 大会的次
    董事会次数 席次数      席次数 次
               数            议     数
                       数
林涛    14   14  14   0  0    否     3
  （二）专门委员会的任职情况
提名委员会、薪酬与考核委员会担任委员，其中还担任薪酬
与考核委员会的主任。报告期内，本人作为薪酬与考核委员
会召集人共召集召开薪酬与考核委员会会议 2 次，作为委员
参加了提名委员会会议 3 次。各专门委员会运转顺畅，本人
认真审议相关议案，相关议案顺利通过专门委员会审议，为
董事会科学决策发挥积极作用。
专门委员会类别              成员姓名
提名委员会      郭英军、曹欣、李连平、陈奕斌、林涛
薪酬与考核委员会   林涛、曹欣、秦刚、郭英军、陈奕斌
  （三）与会计师事务所沟通情况
  本人作为非会计专业的独立董事，且不在公司审计委员
会担任委员。2024 年，作为独立董事主要在审议年度报告、
半年度报告时，与会计师事务所主要就年度审计结果、中期
商定程序结果进行沟通，以确认相关财务数据的准确性、可
靠性。
  （四）与中小股东沟通情况
明会，本次投资者说明会以现场交流、视频直播结合网络互
动形式召开。
  （五）现场工作情况
工作时间，以期达到更好地履职效果。一是通过出席股东大
会、董事会及专门委员会，认真审议相关议案，积极发表公
正、客观的独立意见。二是积极参加培训，提高自身履职能
力。报告期内参加了香港公司治理公会举办的“中国境外上
市公司企业规管高级研修班 2024”。三是通过公司现场调研、
专业研讨会等形式深入了解公司战略发展和生产经营情况，
以独立、严谨、科学的态度和专业的知识经验，提出建设性
意见和建议，助力公司稳健发展。报告期内，与公司分析师
一同参观调研了崇礼风电制氢项目、康保风电项目。
  （六）公司配合独立董事工作情况
  公司高度重视创建各项良好的内外部条件，做好独立董
事服务工作，为独立董事履职做好保障工作。一是做好相关
上市规则持续培训工作。公司及时组织独立董事参加香港公
司治理公会的专题培训，协助独立董事提高对上市规则的理
解和认识。二是做好上市公司经营情况汇报工作。公司按月
向独立董事汇报主要生产经营情况，按季度向独立董事汇报
重大关联/连交易情况，组织安排独立董事前往公司项目所在
地进行实地考察，保障独立董事及时了解公司最新经营状况。
三是做好独立董事履职相关沟通协调保障工作。为独立董事
与公司管理层、年审注册会计师等主体直接沟通提供条件；
同时，积极配合聘请各类中介机构，为独立董事独立发表意
见提供必要的参考依据。
  三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
联交易、财务会计报告、内部控制评价报告、提名或任免董
事、高级管理人员薪酬等重点事项，以独立、客观、严谨的
态度对上述事项做出独立、明确的判断，并重点监督是否与
控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间存在潜在
重大利益冲突的情形。
  （一）应当披露的关联交易
  报告期内，针对公司应当披露的关联交易，例如向曹妃
甸新天液化天然气有限公司增资以及向新天绿色能源围场
有限公司增资等事项，本人作为独立董事均进行了事前审核
并与公司进行了深入沟通。经审核，本人认为相关事项通常
均按照一般商业条款订立，符合公司及全体股东的整体利益，
不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
  （二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
临时会议，审议通过《关于调整业务发展战略及与控股股东
签署新〈避免同业竞争协议〉暨变更避免同业竞争承诺的议
案》。本着对股东负责的态度，公司未来将持续聚焦于风力
发电及天然气相关产业，集中资源投入陆上及海上风电场、
LNG 码头及接收站、天然气长输管线及城市燃气、燃气电厂
等方面的建设和运营，为此本公司计划逐步出售现有光伏业
务，从而集中资源拓展主业，进一步增强本公司实力和核心
竞争力。
  本人作为独立董事对该事项进行了事前审核并与公司
进行了深入沟通，认为公司控股股东河北建设投资集团有限
责任公司变更避免同业竞争承诺，符合《上市公司监管指引
第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的有关规定，有利于
公司聚焦核心主业，集中资源于风力发电及天然气相关产业，
提高企业实力和核心竞争力。符合公司的实际情况，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
  （三）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控
制评价报告
  作为非会计专业的独立董事，针对公司定期报告财务信
息、内部控制评价报告，本人主要通过认真研读定期报告、
内部控制评价报告、内部控制审计报告，并重点参考会计师
事务所的专业审计意见来支持本人在董事会上发表意见。报
告期内的历次定期报告，我作为董事亦签署了相关书面确认
意见。本人认为相关财务信息能够公允反映了公司当期的财
务状况、经营成果及现金流量，相关定期报告能够做到真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
财务报告内部控制在所有重大方面能够保持有效性。
  （四）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务
所
     报告期内，公司未更换会计师事务所，继续聘任安永华
明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务
报告及内部控制的审计机构。主要是基于其具备证券服务业
务从业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，
能够满足公司财务报告及内部控制审计的工作需求，且能够
保持公司审计工作的连续性。作为独立董事，本人认为上述
有关事项的审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。
     （五）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
     报告期内，公司提名 2 名高级管理人员、1 名执行董事、
本人均发表了明确的同意意见。
     （六）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权
激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条
件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股
计划
     报告期内，公司完成了兑现高级管理人员 2023 年度薪
酬。本人作为薪酬与考核委员会主任，重点核查了考核结果
的准确性、薪酬兑现方案与公司相关薪酬制度的一致性，确
保相关薪酬兑现方案符合公司相关制度要求，有利于公司持
续稳定发展，不存在损害公司和中小股东权益的情形。同时，
对于公司开展 A 股限制性股票激励计划事项，本人作为独立
董事认真审议了相关议案，认为其有利于进一步建立、健全
公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有助于公司的长
远发展。
     四、总体评价和建议
     作为公司独立董事，2024 年本人按照相关法律法规的规
定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，发挥独
立作用，为推动公司治理结构完善与优化、维护公司整体利
益和全体股东特别是中小股东的合法权益做出了应有的努
力。
行权，促进公司规范运作。
     特此报告。
                       独立董事：林涛