ST晨鸣: 证券投资管理制度（2025年10月）内容摘要

山东晨鸣纸业集团股份有限公司制定证券投资管理制度，规范公司及子公司证券投资行为，防范风险，保护投资者权益。制度适用于新股配售、申购、证券回购、股票、债券等投资行为，明确不得使用募集资金进行证券投资。投资需遵循规范运作、防范风险、资金安全等原则。董事会审计委员会审查投资可行性与风险，法律事务部门审核合同及法律风险。证券投资总额达最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，须经董事会审议；达50%以上且超5000万元，还需提交股东大会审议。可对未来十二个月内投资额度进行预计并履行相应审批程序。公司内部审计部负责监督，独立董事可检查资金使用情况。信息披露由董事会秘书负责，定期报告中须披露证券投资情况。制度自董事会审议通过之日起生效。