松龄护老集团(01989.HK)：董事名单与其角色和职能内容摘要

广州广合科技股份有限公司（股份代码：1989）董事会成员名单及其在各董事委员会中的角色和职能如下：

执行董事包括肖红星先生、曾红女士、彭镜辉先生；非执行董事为刘锦婵女士；独立非执行董事包括陈丽梅女士、李莹女士、施凌博士。

在董事委员会任职情况如下：

• 审计委员会：陈丽梅女士（主席）、李莹女士（成员）、刘锦婵女士（成员）
• 薪酬与考核委员会：陈丽梅女士（主席）、李莹女士（主席）、曾红女士（成员）
• 提名委员会：陈丽梅女士（成员）、李莹女士（主席）
• 战略与ESG委员会：肖红星先生（成员）、曾红女士（成员）、李莹女士（成员）

注：C代表相关委员会主席，M代表相关委员会成员。

本公告发布日期为2026年3月19日，中国广州。