南方锰业(01091.HK)：(经修订) 董事名单及其角色和职能内容摘要

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南方锰业投资有限公司（于百慕达注册成立之有限公司，股份代号：1091）董事会成员自二零二五年十月十日起载列如下：

执行董事：张贺先生（主席）、徐翔先生、刘阳先生、潘声海先生、崔凌女士、安慰先生；
非执行董事：黄创新先生；
独立非执行董事：袁明亮先生、卢思鸿先生、周杰先生、罗贵华先生、吴琦先生。

董事会设立三个委员会，各董事会成员于委员会中的职位如下：

审计委员会：黄创新先生（成员）、袁明亮先生（成员）、卢思鸿先生（主席）、周杰先生（成员）、罗贵华先生（成员）、吴琦先生（成员）；
薪酬委员会：袁明亮先生（主席）、卢思鸿先生（成员）、潘声海先生（成员）、周杰先生（成员）、罗贵华先生（成员）、吴琦先生（主席）；
提名委员会：张贺先生（成员）、徐翔先生（成员）、潘声海先生（成员）、袁明亮先生（成员）、卢思鸿先生（成员）、周杰先生（成员）、罗贵华先生（成员）、吴琦先生（主席）。

附注：C代表有关委员会的主席，M代表有关委员会的成员。

香港，二零二五年十月九日