天赐材料: 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告内容摘要

广州天赐高新材料股份有限公司将于2025年7月23日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅。会议审议内容包括公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关议案、公司转为境外募集股份有限公司议案、募集资金使用计划、滚存利润分配方案、上市决议有效期、授权董事会处理H股发行上市有关事项、修订公司章程及相关议事规则、内部治理制度、确定公司董事角色、聘请审计机构以及投保责任保险等。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月23日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年7月17日。出席对象包括股权登记日登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。登记时间为2025年7月23日上午8:30至12:00，登记地点为公司办公楼二楼证券事务部。联系人韩恒、卢小翠，联系电话020-66608666，邮箱IR@tinci.com。