孚日股份: 第八届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2025-030

孚日集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2025年6月26日召开，会议应到董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长张国华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了三项议案：

一、审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事补选候选人的议案》，同意提名宫晓雁女士为公司第八届董事会非独立董事补选候选人，该议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

二、审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事补选候选人的议案》，提名石贵泉先生为公司第八届董事会独立董事补选候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后，提交公司2025年第二次临时股东会审议。

三、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，公司定于2025年7月15日下午2:30在公司多功能厅召开2025年第二次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的相关议案。

特此公告。孚日集团股份有限公司董事会2025年6月27日。