思特奇: 第四届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

北京思特奇信息技术股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2025年6月12日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：提名吴飞舟、刘学杰、李锡亮、夏勤为第五届董事会非独立董事候选人；提名何小燕、张权利、赵德武为独立董事候选人，上述候选人任职资格需符合相关规定。会议还审议通过了变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案，因“思特转债”转股，注册资本由33,117.1437万元增至33,122.9052万元。此外，会议审议并通过了修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资与财产处置管理办法》《关联交易管理办法》《募集资金使用管理办法》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事会各委员会议事规则》《独立董事工作制度》《内部审计制度》《累积投票制度实施细则》《重大交易决策制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记备案制度》等多项制度的议案。会议决定召开2025年第二次临时股东会，时间为2025年6月30日，地点为北京市海淀区万科翠湖国际南区6号楼公司会议室。