万里马: 第四届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

证券代码：300591 证券简称：万里马 公告编号：2025-029 广东万里马实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2025年6月12日以现场加通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由林大洲先生主持，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：一是关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案，同意终止“高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目”和“轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目”，并将剩余募集资金用于公司日常生产经营及业务发展，提请股东大会授权公司财务人员办理相关募集资金专项账户注销等事宜，该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议；二是关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案，提议于2025年7月2日召开临时股东大会，采取现场表决、网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。广东万里马实业股份有限公司董事会2025年6月12日。