康辰药业: 北京国枫律师事务所关于北京康辰药业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层、8层，电话：010-88004488/66090088，传真：010-66090016，邮编：100005。北京国枫律师事务所接受北京康辰药业股份有限公司委托，指派律师出席并见证2024年年度股东大会。会议由第四届董事会第十六次会议决定召开，通知于2025年4月26日发布。会议于2025年5月16日上午10:00在北京市昌平区中关村生命科学园召开，董事长刘建华主持。网络投票时间为2025年5月16日9:15-15:00。会议审议通过了《2024年年度报告及摘要》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《续聘华兴会计师事务所》《回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格》等议案。会议表决程序和结果合法有效，出席人员资格及召集人资格符合相关规定。北京国枫律师事务所认为，本次会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均合法有效。法律意见书一式贰份。