川发龙蟒: 2025年第一次临时股东大会议决议公告内容摘要

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-011

四川发展龙蟒股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月22日14:00在四川省成都市召开，会议由董事长朱全芳先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合法律法规和公司章程的规定。共有2,401名股东参与，代表有效表决权股份820,861,808股，占上市公司有表决权股份总数的43.4470％。

会议审议通过三项议案：1. 补选张小敏女士为第七届董事会非职工代表监事；2. 同意公司申请注册发行中期票据，该议案尚需完成国资监管有权决策单位审批程序；3. 审议通过2025年度公司及子公司申请融资额度的议案。

北京国枫律师事务所律师薛玉婷、蒋许芳出席并出具法律意见，认为会议召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果均合法有效。

备查文件包括股东大会决议和法律意见书。特此公告。四川发展龙蟒股份有限公司董事会，二〇二五年一月二十二日。