爱柯迪: 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明内容摘要

爱柯迪股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司71%股权，并发行股份募集配套资金。为确保本次交易的法定程序完备性和合规性，公司在筹划及达成初步意向期间采取了保密措施，限定敏感信息知悉范围，并记录了内幕信息知情人及相关过程，向上海证券交易所报送了相关材料。

2025年1月4日，公司发布停牌公告，股票、可转债债券及可转债转股自1月6日起停牌，预计不超过10个交易日。期间，公司披露了停牌进展公告。公司编制了交易预案及相关文件，并由第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审查通过，同意提交董事会审议。

2025年1月15日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了本次交易方案及相关议案，但因审计、评估工作未完成，暂不召集股东大会。同日，公司与交易对方签订了附生效条件的框架协议。

公司董事会确认，本次交易履行了必需的法定程序，符合相关法律法规及《公司章程》规定，提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证所提交文件的真实性、准确性、完整性，并承担相应法律责任。