湘潭电化: 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）的公告内容摘要

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-004

湘潭电化科技股份有限公司发布关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告。公司对本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了分析，并提出填补措施。假设前提包括宏观经济环境无重大不利变化、发行于2024年12月底完成、募集资金总额为48,700.00万元、转股价格为12.02元/股等。分析显示，发行可能导致每股收益和加权平均净资产收益率下降，存在即期回报被摊薄的风险。

公司强调本次发行募集资金投资项目围绕主营业务锰系电池正极材料展开，符合产业政策和公司战略，有助于提升核心竞争力。公司已在人员、技术和市场等方面做好储备，确保项目顺利实施。为保护投资者利益，公司将完善治理、加强内部控制、强化募集资金管理、加快项目建设、严格执行分红政策。公司董事、高管及控股股东作出承诺，确保填补回报措施切实履行。特此公告。