荣晟环保: 浙江荣晟环保纸业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（证券代码：603165）第八届董事会第十一次会议于2025年1月8日召开，会议由冯荣华董事长主持，7名董事全部出席。会议审议通过以下议案：

1. 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票，该议案需提交股东大会审议。

2. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过2.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，同意7票，反对0票，弃权0票，该议案需提交股东大会审议。

3. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过30亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限12个月，同意7票，反对0票，弃权0票，该议案需提交股东大会审议。

4. 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，预计与民星纺织关联交易金额不超过200万元，与平湖农商行存款余额不超过20亿元，贷款授信额度不超过5000万元，关联董事回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票，该议案需提交股东大会审议。

5. 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年1月24日下午14:00召开临时股东大会，同意7票，反对0票，弃权0票。