冀中能源: 关于公司董事会战略决策委员会更名并修订其实施细则的公告内容摘要

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025临-005

冀中能源股份有限公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司董事会战略决策委员会更名并修订其实施细则的议案》。为完善法人治理结构，加强社会责任管理，提升环境、社会和公司治理工作，推动公司可持续、高质量发展，根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司将“董事会战略决策委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容，并将原《董事会战略决策委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，同时对工作细则中成员人数等部分条款进行修订。

此外，会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增选公司董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》，同意增选董事宋仁涛、独立董事谢宏为公司董事会战略与可持续发展委员会委员，任期至第八届董事会任期届满时止。原战略决策委员会主任和委员分别继续担任战略与可持续发展委员会主任和委员，任期至第八届董事会任期届满时止。

特此公告。 冀中能源股份有限公司董事会 二○二五年一月九日