三湘印象: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-044

三湘印象股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：三湘印象股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月15日14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为2024年11月15日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年11月11日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室。

二、会议审议事项 1、提案编码 | 提案 编码 | 提案名称 | | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | | 非累积投票提案 | 非累积投票提案 | | 1.00 | 《关于解除独立董事职务的议案》 | | 2.00 | 《关于补选第八届董事会独立董事的议案》 |

2、上述议案已经公司第八届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 3、上述议案均为普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。 4、上述议案需按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法 1、登记方式： （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续； （3）异地股东可采用电子邮件或信函的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认； （4）本次会议不接受电话登记。 2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年11月14日上午10:00至11:30，下午13:30至17:00；采取信函或电子邮件方式登记的须在2024年11月14日17:00之前送达公司或发送邮件到公司邮箱。 3、登记地点及信函邮寄地址：上海市逸仙路333号，邮编：200434（如通过信函方式登记，信封上请注明“2024年第二次临时股东大会”字样）。 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。 5.会务联系方式 联系人：程玉珊、王逸娇 联系电话：021-65364018 邮箱：sxgf000863@sxgf.com 通讯地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦董事会办公室 邮政编码：200434 6.本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件 1、第八届董事会第二十二次（临时）会议决议。