上海雅仕: 董事会专门委员会议事规则（2024年10月修订）内容摘要

上海雅仕投资发展股份有限公司董事会专门委员会议事规则

一、审计委员会议事规则 1. 设立目的：提高公司内部控制能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序。 2. 组成：由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中过半数为独立董事，且独立董事中必须有会计专业人士。 3. 职责：审核公司的财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制。 4. 会议：每季度至少召开一次定期会议，必要时可召开临时会议。

二、战略发展委员会议事规则 1. 设立目的：保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力。 2. 组成：由三名董事组成，设主任一名，由独立董事担任。 3. 职责：对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作。 4. 会议：每年至少召开一次定期会议，必要时可召开临时会议。

三、薪酬与考核委员会议事规则 1. 设立目的：建立和完善高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度。 2. 组成：由三名董事组成，其中过半数为独立董事，设主任一名，由独立董事担任。 3. 职责：制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 4. 会议：每年至少召开一次定期会议，必要时可召开临时会议。

四、提名委员会议事规则 1. 设立目的：完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构。 2. 组成：由三名董事组成，其中过半数为独立董事，设主任一名，由独立董事担任。 3. 职责：拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员候选人及其任职资格进行审查并提出意见。 4. 会议：每年至少召开一次定期会议，必要时可召开临时会议。