证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2026-041
广州华立科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
的会议通知于 2026 年 8 月 14 日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于
推举，由董事 Ota Toshihiro 先生主持本次现场会议。本次会议应参与表决董事
议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
董事会认为公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026 年半年度报告》以及刊载在《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报
告摘要》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2026 年半年度财务报告、定期报告中的财务信息在提交董事会审议前
已经董事会审计委员会审议通过。
公司根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监
管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
及相关法律法规规定，编制了《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表》。
报告期内，公司不存在控股股东占用及变相占用公司资金的情况，亦不存在
为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务
状况和经营成果，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，公司
及下属子公司对截至 2026 年 6 月 30 日相关资产进行减值测试，对存在减值迹象
的资产计提相应的资产减值准备。公司 2026 年半年度计提资产减值准备共计
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
案
董事会认为：公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规
定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，募
集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。董事会编制了《2026 年半年
度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
广州华立科技股份有限公司董事会
