证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2026-026
北京真视通科技股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董
事会第六次会议于 2026 年 8 月 26 日上午 10 时在北京市朝阳区马甸裕民路 12
号中国国际科技会展中心B座 11 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，
本次会议由公司董事长王国红先生召集并主持，会议通知于 2026 年 8 月 14 日以
专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事。应出席董事 9 人，出席会议董事 9
人，董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方
式逐项表决通过了以下决议：
一、 审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于公
司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》。
《2026 年半年度报告摘要》、《2026 年半年度报告》详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、 审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票的表决结果审议通
过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王小刚、马亚回
避表决。
《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
备查文件：
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会
