证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2026-41
天津天保基建股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第十
届董事会第二次会议的通知，于 2026 年 8 月 15 日以书面文件方式
送达全体董事，并同时送达公司全体高级管理人员。会议于 2026
年 8 月 25 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、郭力先生、王赓先生、
李英杰先生、喻陆先生、陈新女士、秦兴军先生共 7 人亲自出席了
会议。全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海兴先
生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，对会
议议案形成决议如下：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2026 年
半年度报告全文及摘要》
。
本议案中的财务信息在提交董事会前已经董事会审计委员会全
体审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2026 年半年度报告全文》
《2026 年半年度报告摘要》及刊登在《中
国证券报》
《证券时报》的《2026 年半年度报告摘要》。
二、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关
于天津天保财务有限公司风险持续评估报告》
。关联董事王赓先生、
李英杰先生回避表决。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于天津天保财务有限公司的风险持续评估报告》
。
此外，会议还听取了公司经营层2026年上半年目标完成情况汇
报。
特此公告。
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○二六年八月二十七日
