证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2026-027
金现代信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次
会议通知于 2026 年 8 月 14 日以书面形式通知各位董事，会议于 2026 年 8 月 26
日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 名，现场实际出席董事
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规章制度和《金
现代信息产业股份有限公司章程》的规定。
二、会议表决情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作
出如下决议：
（一）审议并通过《关于公司<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》
经审议，董事会认为《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》
的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的相关规定。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，
其中《2026 年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议并通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告>的议案》
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议并通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资
金等额置换的议案》
经审议，董事会认为公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的事项不会影响募投项目的正常实施，不会改变或变相改变募集资金投
向，不会损害公司及股东权益。董事会同意在募集资金投资项目实施期间，使用
自有资金支付募集资金投资项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，即从
募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集
资金投资项目使用资金，对募投项目实施以来以往使用募集资金支付薪酬相关费
用的方式予以确认。
该议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构对本议案发表了无异议的
核查意见。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。
特此公告。
金现代信息产业股份有限公司
董事会
