证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2026-058
上能电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议
通知已于 2026 年 8 月 14 日通过邮件的方式送达。会议于 2026 年 8 月 26 日以现
场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高
级管理人员列席了会议。会议由公司董事长吴强先生主持，本次会议的召开符合
有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半
年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》；
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘
书工作规则》。
表决结果：经审议，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
上能电气股份有限公司董事会
