证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2026-022
债券代码：113665 债券简称：汇通转债
汇通建设集团股份有限公司
关于召开“汇通转债”2026年第一次债券持有人
会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
本次会议召开日期：2026 年 5 月 18 日
本次会议债权登记日：2026 年 5 月 14 日
经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2022]2894 号）核准，
公司于 2022 年 12 月 15 日向社会公开发行 360 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 36,000 万元，期限为发行之日起 6 年，
即存续的起止时间为 2022 年 12 月 15 日至 2028 年 12 月 14 日。根据
有关规定扣除不含税的发行费用 8,455,849.06 元，实际募集资金净额
为人民币 351,544,150.94 元。该募集资金已于 2022 年 12 月 21 日到
账，上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚
验字[2022]100Z0041 号《验资报告》验证。
汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 24 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用
部分募投项目节余资金投资在建项目的议案》，拟将可转债募投项目
“保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目道路工程（深
保大道以北）总承包”项目节余资金转到公司在建项目“高碑店市职
教中心新建项目工程总承包一标段”项目中。根据公司《汇通集团公
开发行可转换公司债券募集说明书》及《汇通集团可转换公司债券持
有人会议规则》的规定，公司董事会提议于 2026 年 5 月 18 日召开“汇
通转债 ”2026 年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2026 年 5 月 18 日上午 8:00
（三）会议召开地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集团股份
有限公司 2 楼会议室
（四）会议召开及投票方式：会议采取现场结合通讯方式召开，
投票采取记名方式表决。
同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不
能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果
为准。
（五）债权登记日：2026 年 5 月 14 日
（六）出席对象：
任公司上海分公司登记在册的本公司债券持有人。上述本公司债券
持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；
二、本次债券持有人会议审议议案
序号 议案名称
上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具
体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露的
相关公告。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2026 年 5 月 15 日（上午 9:30-11:30 ，下午
（二）登记地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集团股份有
限公司 2 楼会议室
（三）登记办法：
企业法人营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券
账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件； 由委
托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加
盖公章）
、法定代表人身份证复印件（加盖公章）
、授权委托书（详见
附件 1）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或
适用法律规定的其他证明文件；
证、营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户
卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件； 由委托代
理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖
、授权委托书（详见附件 1）
公章）、负责人身份证复印件（加盖公章） 、
持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规
定的其他证明文件；
有本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明
文件； 由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证
复印件、授权委托书（详见附件 1）、委托人持有本期未偿还债券的
证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件；
不接受电话登记。
四、表决程序和效力
同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决
权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为
投票人放弃表决权，不计入投票结果。
有一票表决权。
未偿还债券面值的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批
准的内容，经有权机构批准后方能生效。
的有效决议相抵触。
日内将决议于监管部门指定的媒体上公告。
五、其他事项
（一）出席会议的债券持有人或其委托代理人食宿、交通费用自
理。
（二）参会债券持有人请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
（1）联系电话：0312-5595218
（2）电子邮件：htjsdshbgs@htlq.com.cn
（3）联系地址：高碑店市世纪东路 69 号
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
汇通建设集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年
表决权。
委托人持有债券张数（面值人民币 100 元为 1 张）：
委托人证券账户：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
关于使用部分募投项目节余资金投资在建项目
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“ 同意 ”
、“反对 ”或“弃权 ”意向中选
择一个并打“ √ ”, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，
受托人有权按自己的意愿进行表决。
