广田集团: 2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002482     证券简称：广田集团          公告编号：2025-043
              深圳广田集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要提示
  一、会议召开情况
  （1）现场会议召开时间：2025年8月29日14:30
  （2）网络投票时间：2025年8月29日
  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年8月29
日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票的具体时间为：2025年8月29日上午9:15至2025年8月29日下午15:00。
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
规定。
  二、会议出席情况
  通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 364 人 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 的 股 份 总 数
票的股东 3 人，代表公司有表决权的股份总数 1,215,889,581 股，占股权登记日
公司总股份数的 32.4154％。通过网络投票的股东 361 人，代表公司有表决权的
股份 38,242,488 股，占股权登记日公司总股份数的 1.0195％。
  参加本次会议的中小股东及股东代理人共 362 人，代表公司有表决权的股份
小股东 1 人，代表公司有表决权的股份 80,000 股，占股权登记日公司总股份的
股，占股权登记日公司总股份的 1.0195％。
  公司本次会议采用现场方式召开，公司全体董事出席会议，部分高级管理人
员、律师代表列席会议。
  三、提案审议及表决情况
  经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：
  总表决情况：
  同意 1,225,128,231 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6873%；
反对 7,176,126 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5722%；弃权
股份总数的 1.7405%。
  其中中小股东总表决情况：
  同意 9,318,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 18.7256%；弃权 21,827,712 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.9580%。
  本次股东会同意选举李辉先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东
会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次补选董事完成后，公司
第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。
  四、律师出具的法律意见书
  北京市中伦（深圳）律师事务所律师代表刘洪羽、王璟通过现场的方式参加
并见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序
符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本
次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程
序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
  五、备查文件
年第三次临时股东会的法律意见书》。
  特此公告。
                     深圳广田集团股份有限公司董事会
                          二〇二五年八月三十日