雪祺电气: 第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：001387      证券简称：雪祺电气           公告编号：2025-045
              合肥雪祺电气股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通
知已于 2025 年 8 月 8 日以邮件方式发出，并于 2025 年 8 月 13 日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长顾维主持，应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人（其中，董事付磊先生、童孝勇先生以通讯方式出席并表决），公
司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件的规定。
  二、董事会会议审议情况
  基于公司战略规划和经营发展需要，董事会同意公司以人民币 4,745.00 万元
受让合肥盛邦电器有限公司（以下简称“标的公司”）65%股权，同时对标的公司
增资人民币 1,216.6667 万元。本次投资完成后，公司将持有标的公司 70%股权，
标的公司成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。董事会授权公司管理层
办理涉及本次对外投资的具体事宜并签署相关文件。
  本次收购不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《于收购
合肥盛邦电器有限公司部分股权并增资的公告》（公告编号：2025-046）。
本议案已经第二届董事会战略委员会第二次会议审议通过。
三、备查文件
特此公告。
                   合肥雪祺电气股份有限公司董事会