鼎泰高科(01377.HK)：海外监管公告 - 2026年第二次临时股东会法律意见书内容摘要

广东鼎泰高科技术股份有限公司于2026年9月15日召开2026年第二次临时股东会，会议由公司董事会召集，采用现场与网络投票相结合的方式举行。会议审议通过了七项议案：修订《公司章程》、发行H股股份一般性授权、回购H股股份一般性授权、2026年半年度利润分配预案、续聘2026年度会计师事务所、统一采用中国企业会计准则编制财务报告并终止聘任境外审计机构、使用闲置自有资金进行现金管理。同时，会议以累积投票方式完成董事会换届选举，王馨、王俊锋、林侠、王雪峰当选第三届董事会非独立董事；黄辉、李琼、罗书章当选独立董事。广东信达律师事务所对会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见，认为本次股东会合法有效。