*ST国化: 国新文化控股股份有限公司2025年第一次临时股东会会议材料内容摘要

国新文化控股股份有限公司于2025年9月16日召开第一次临时股东会，审议取消监事会并修订《公司章程》等相关议案。为落实新《公司法》及监管要求，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计与风险管理委员会行使，监事会成员周蔚、郑静、钱梦雅的职务自然免除。修订内容包括：新增控股股东和实际控制人专节，降低股东临时提案权持股比例至1%；删除公司章程中关于“监事”“监事会”的全部条款；明确总法律顾问、首席合规官由董事会聘任，牵头负责法律、合规、风险内控工作；增设董事会专门委员会及独立董事专节。同时修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》，废止《监事会议事规则》。会议采用现场与网络投票结合方式表决。