风语筑: 上海风语筑文化科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

上海风语筑文化科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2025年8月28日召开，应参加表决董事7人，实际参加7人，会议审议通过《2025年半年度报告及摘要》《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于计提资产减值准备的议案》。会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权，该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。会议审议通过修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《募集资金管理制度》《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《投资决策管理制度》《信息披露管理制度》等议案，其中部分议案尚需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第一次临时股东会，时间为2025年9月15日，采取现场与网络投票相结合方式。所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。