信安世纪: 第三届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

北京信安世纪科技股份有限公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过多项议案。会议审议通过公司2025年半年度报告及摘要、2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告、“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告。会议同意取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记，该议案尚需提交股东大会审议。会议逐项审议通过修订及制定部分治理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等27项制度，其中部分制度修订尚需股东大会审议。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场结合网络方式，具体时间定于2025年9月16日。所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。