江山股份: 江山股份第九届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2025—043 南通江山农药化工股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告。公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议于2025年8月22日以现场结合通讯表决方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

会议审议通过了以下议案：一是《公司2025年半年度报告》全文及摘要，该议案经第九届董事会审计委员会第十六次会议审议通过后提交董事会审议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权；二是《公司2025年半年度利润分配预案》，同样经第九届董事会审计委员会第十六次会议审议通过后提交董事会审议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交公司股东会审议；三是《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，该议案也需提交公司股东会审议；四是《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及相关报纸披露的相关公告。特此公告。南通江山农药化工股份有限公司董事会 2025年8月26日。