鼎信通讯: 鼎信通讯关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2025-046 青岛鼎信通讯股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年9月11日，采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统。现场会议召开地点为青岛市高新区华贯路858号4号楼B座1层会议室。网络投票时间为2025年9月11日9:15-15:00。会议审议议案包括取消监事会及修订《公司章程》、修订《关联交易管理制度》、修订《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》、修订《独立董事工作制度》、修订《募集资金管理和使用制度》、修订《对外担保决策制度》、修订《对外投资管理制度》、续聘会计师事务所。各议案已在上海证券交易所网站披露。股权登记日为2025年9月5日。会议出席对象包括登记在册的公司股东、董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。登记时间为2025年9月9日9:00-11:30，14:00-17:00，地点为青岛市高新区华贯路858号鼎信产业园4号楼B座12层证券事务办公室。联系人：公司证券事务办公室，电话：0532-55523102，传真：0532-55523168，邮箱：zhqb@topscomm.com。特此公告。青岛鼎信通讯股份有限公司董事会2025年8月26日。