鼎信通讯: 鼎信通讯第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

青岛鼎信通讯股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2025年8月15日发出，会议于2025年8月25日召开，应到董事8名，实到董事8名，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：一是审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的报告及摘要，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。二是审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》，包括修订《关联交易管理制度》等27项制度，每项制度均获8票同意，0票反对，0票弃权，其中多项制度修订需提交2025年第二次临时股东大会审议通过。三是审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，具体内容详见同日披露的公告，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议通过。四是审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日披露的公告，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。会议决议合法有效。