中策橡胶: 公司2024年年度股东大会决议的公告内容摘要

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-012 中策橡胶集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。

会议召开时间：2025年6月30日，地点：浙江省杭州钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司A802。出席股东和代理人人数为1310人，持有表决权的股份总数为790,006,872股，占公司有表决权股份总数的90.3396%。会议由董事长沈金荣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议。

审议通过三项议案：1. 关于2024年度利润分配预案的议案，同意比例99.8355%；2. 关于公司续聘会计师事务所的议案，同意比例99.8572%；3. 关于公司2025年预计关联交易的议案，同意比例99.1731%，关联股东回避表决。中小投资者单独计票。

律师见证：浙江天册律师事务所章杰、何湾律师认为，会议召集与召开程序、表决结果合法有效。特此公告。中策橡胶集团股份有限公司董事会 2025年7月1日。