重庆钢铁: 第十届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-024

重庆钢铁股份有限公司第十届董事会第十五次会议于2025年6月30日以书面传签方式召开，会议通知已于2025年6月24日以电子邮件方式发出。会议由王虎祥董事长召集，应出席董事9名，实际出席9名。会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

会议审议并通过以下议案：

（一）关于经营管理人员2025年度经营业绩责任书的议案。同意并授权董事长代表公司与经营管理人员签订2025年度经营业绩责任书。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事孟文旺、匡云龙回避表决本议案。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）关于2025年金融衍生品交易计划的议案。为提高应对价格和汇率波动风险的能力，公司制定了2025年金融衍生品交易计划。本议案已经董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。重庆钢铁股份有限公司董事会2025年7月1日。