金沃股份: 第三届董事会第七次会议决议公告内容摘要

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江金沃精工股份有限公司第三届董事会第七次会议通知于2025年6月13日以电子邮件方式发出，会议于2025年6月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长杨伟先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席会议。

会议审议通过两项议案。一是《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，公司及子公司预计2025年度内与关联方衢州市简单精密工具有限公司发生不超过人民币1,000.00万元的日常关联交易，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。该议案已通过公司2025年第二次独立董事专门会议及第三届董事会审计委员会第四次会议审议。二是《关于选举公司执行事务董事的议案》，董事会同意选举杨伟先生为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

备查文件包括第三届董事会第七次会议决议。特此公告。浙江金沃精工股份有限公司董事会2025年6月19日。