国投中鲁: 国投中鲁第九届董事会第6次会议决议公告内容摘要

国投中鲁果汁股份有限公司第九届董事会第6次会议于2025年6月13日在北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于同日通过电子邮件方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中2人以通讯表决方式出席会议。会议由董事长贺军先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。会议审议通过了《关于公司补选发展战略与投资委员会委员的议案》，同意补选王炜先生为公司第九届董事会发展战略与投资委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。国投中鲁果汁股份有限公司董事会于2025年6月14日发布此公告，董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。