奥拓电子: 第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

深圳市奥拓电子股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年1月22日在深圳市南山区召开，应到董事7名，实到董事7名，会议由吴涵渠先生召集和主持。会议审议通过以下议案：

1. 选举吴涵渠先生为第六届董事会董事长，任期三年。
2. 选举吴未先生为第六届董事会副董事长，任期三年。
3. 选举第六届董事会各专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期均为三年。
4. 聘任杨四化先生为公司总裁，任期至第六届董事会届满。
5. 聘任吴未先生、矫人全先生、吴振志先生、孔德建先生、杨扬先生为公司副总裁，任期至第六届董事会届满。
6. 聘任杨扬先生为公司财务总监，任期至第六届董事会届满。
7. 聘任杨扬先生为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满。
8. 聘任陈丽暖女士为公司证券事务代表，任期至第六届董事会届满。

上述议案均获得全体董事一致同意，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。