中钢天源: 公司章程（2024年10月）内容摘要

中钢天源股份有限公司章程

• 公司基本信息：
• 注册名称：中钢天源股份有限公司 (SINOSTEEL NEW MATERIALS CO., LTD.)
• 住所：马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9号
• 邮政编码：243004
• 注册资本：人民币 758,482,776.00元

• 法定代表人：董事长

• 经营宗旨和范围：

• 经营宗旨：根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，为公司股东谋求最大利益，以维护公司经济持续、稳定地发展。

• 经营范围：磁性材料生产、磁性材料销售、稀土功能材料销售、电子专用材料制造、电子专用材料销售；金属材料销售；锻件及粉末冶金制品销售；电子元器件零售；模具销售；矿山机械制造；矿山机械销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；工业自动控制系统装置制造；机械设备销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；工业设计服务；工业工程设计服务；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁；非居住房地产租赁；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨及碳素制品制造，石墨及碳素制品销售，石墨烯材料销售；金属制品研发，金属制品销售，化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表制造；电池制造，电池销售。货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

• 股份发行：

• 公司的股份采取股票的形式。

• 股东会：

• 年度股东会每年召开 1次，应当于上一会计年度结束后的 6个月内举行。
• 临时股东会在特定情况下召开，包括董事人数不足法定人数、公司未弥补的亏损达股本总额 1/3、单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求等。

• 股东会的提案内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。

• 董事会：

• 董事会负责公司的日常经营决策。

• 独立董事具有特别职权，包括对关联交易的认可、独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。

• 监事会：

• 监事会负责监督公司的财务和经营管理活动。

• 财务会计制度：

• 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

• 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。

• 通知与公告：

• 公司的通知以专人送出、邮件方式送出、公告方式进行。

• 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

• 合并、分立、增资、减资、解散和清算：

• 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。

• 公司解散和清算时，清算组负责清理公司财产、编制资产负债表和财产清单，处理未了结的业务，清偿债务，分配剩余财产。

• 特别条款：

• 公司接受国家军品订货，保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求完成。

• 公司严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度。

• 修改章程：

• 公司章程的修改需经股东会决议通过，并报主管机关批准。