严牌股份: 关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：301081 证券简称：严牌股份 公告编号：2024-069 债券代码：123243 债券简称：严牌转债

浙江严牌过滤技术股份有限公司关于召开公司 2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决议，定于 2024年 11月 19日（星期二）召开公司 2024年第四次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024年 10月 25日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2024年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年 11月 19日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行系统投票时间：2024年 11月 19日上午09:15—09:25，09:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行系统投票的具体时间为：2024年11月 19日 9:15—15:00的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 6、股权登记日：2024年 11月 13日（星期三） 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，也可以在网络投票时间内参加网络投票表决； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及相关人员等。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：浙江省天台县始丰街道永兴路 1号，浙江严牌过滤技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项 1、本次股东大会审议的提案为： 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票议案 1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √

2、上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，内容详见公司于 2024年 10月 29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、议案 1需经股东大会以特别决议审议通过，即经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

三、会议登记等事项 1、登记时间：2024年 11月 18日上午 9:30—11:30，下午 14:00—17:00。 2、登记要求： （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证； （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书； （3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。 3、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记，不接受电话登记，股东请仔细填写《参会登记表》（附件 3），以便登记确认。 4、登记地点：浙江省天台县始丰街道永兴路 1号严牌股份董事会办公室 5、联系方式及费用 （1）联系方式：联系人：余卫国 电话：0576-89352081 传真：0576-83938200 邮编：317200 联系地址：浙江省天台县始丰街道永兴路 1号 （2）费用：本次会议预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见（附件 1）。

五、备查文件 1、第四届董事会第十二次会议决议。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程 附件 2：股东大会授权委托书 附件 3：股东大会参会登记表

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会 2024年 10月 29日