西部建设: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-069

关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2024年 10月 28日，公司第八届十一次董事会会议审议通过了《关于提请召开 2024年第三次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4. 会议召开的日期、时间 - 现场会议时间：2024年 11月 15日（星期五）14:00 - 网络投票时间：2024年 11月 15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 11月 15日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 11月 15日 9：15至 15：00期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6. 会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2024年 11月 8日（星期五） 7. 出席对象 - 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。 8. 现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路 989号中建大厦公司会议室。

二、会议审议事项 1. 提案名称 - 总议案：除累积投票提案外的所有提案 - 非累积投票提案 　　 - 1.00 关于增选公司第八届董事会非独立董事的议案 　　 - 2.00 关于为董事、监事及高级管理人员购买 2024-2026年度责任险的议案 2. 提案内容 - 上述提案已经公司第八届十一次董事会会议、第八届八次监事会会议审议通过。具体内容详见公司 2024年 10月 29日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第八届十一次董事会决议公告》《第八届八次监事会决议公告》《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。 3. 其他说明 - 上述提案 1、2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项 1. 登记方式 - 法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续。 - 个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。 - 股东可以凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记。 2. 登记时间 - 2024年 11月 14日（星期四）或之前办公时间（9:00-12:00，13:30-17:30）。 3. 登记地点 - 四川省成都市天府新区汉州路 989号中建大厦 26楼公司董事会办公室。 4. 注意事项 - 出席现场会议的股东及股东代理人请按上述登记方式携带相关资料到场。与会股东食宿、交通费自理。 5. 会议联系方式 - 联系人：杨倩 - 电话：028-83332761 - 传真：028-83332761 - 电子邮箱：zjxbj s@cscec.com

四、参加网络投票的具体操作流程 1. 投票代码：362302。 2. 投票简称：西部投票。 3. 填报表决意见或选举票数。 - 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 - 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。 4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

五、备查文件 1. 公司第八届十一次董事会决议。

附件：1. 参加网络投票的具体操作流程 2. 授权委托书

特此公告。 中建西部建设股份有限公司董事会 2024年 10月 29日