太阳纸业: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

山东太阳纸业股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： - 现场会议时间：2024年 11月 22日下午 14:00。 - 网络投票时间：2024年 11月 22日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 22日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年 11月22日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024年 11月 22日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年 11月 18日 7、出席对象： - 2024年 11月 18日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； - 公司董事、监事和高级管理人员； - 公司聘请的律师； - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路 1号太阳纸业办公楼会议室。

二、会议审议事项 1、需提交本次股东大会表决的提案： - 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 - 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 - 2.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 - 3.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 - 4.00 《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 　　 - 4.01 选举李娜女士为非独立董事的议案 　　 - 4.02 选举刘泽华先生为非独立董事的议案 　　 - 4.03 选举毕赢女士为非独立董事的议案 　　 - 4.04 选举王宗良先生为非独立董事的议案 - 5.00 《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》 　　 - 5.01 选举李耀先生为独立董事的议案 　　 - 5.02 选举徐晓东先生为独立董事的议案 　　 - 5.03 选举王晨明女士为独立董事的议案 - 6.00 《关于换届选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》 　　 - 6.01 选举张康先生为非职工代表监事的议案 　　 - 6.02 选举杨林娜女士为非职工代表监事的议案

三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。 2、登记时间：2024年 11月 19日—2024年 11月 21日（上午 8:00—12:00，下午 13:30—17:30） 3、登记地点：山东省济宁市兖州区友谊路 1号太阳纸业办公楼证券部。 4、登记手续：（具体登记手续略）

四、参加网络投票的具体操作流程 1、投票代码：362078 2、投票简称：太阳投票 3、填报表决意见或选举票数：（具体操作流程略）

五、备查文件 1、第八届董事会第二十五次会议决议； 2、第八届监事会第十六次会议决议。