安居宝: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-046

广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：广东安居宝数码科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： - 现场会议召开时间：2024年 11月 14日（星期四）下午 2:30 - 网络投票时间：2024年 11月 14日，其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为交易日 2024年 11月 14日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 11月 14日上午 9:15-下午 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择上述投票方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年 11月 6日（星期三） 7、出席对象： - 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； - 公司董事、监事和高级管理人员； - 公司聘请的见证律师； - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：广州开发区科学城起云路 6号自编一栋 A会议室

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 | √ |

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年 10月 29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、会议登记等事项 1、登记时间：本次股东大会现场登记截止时间为股权登记日至 2024年 11月 6日（星期三）会议主持人宣布会议开始前，具体工作时间为上午8:30-12:00、下午 2:00-5:30；采用信函或传真方式登记的需在 2024年 11月 13日下午 14：00之前送达或者传真（020-82082030）到公司。 2、登记地点：广州开发区科学城起云路 6号自编一栋董事会办公室。 3、登记方式： - 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续； - 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； - 异地股东可采用信函或传真的方式登记。 4、出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 5、本次股东大会现场会议预期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。 6、会务联系人：吴若顺 - 电话：020-82051026 - 传真：020-82082030 (传真函上请注明“股东大会”字样) - 地址：广州开发区科学城起云路 6号自编一栋董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件 1。

五、备查文件 1、公司第六届董事会第六次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件: 1、参加网络投票的具体操作流程 2、授权委托书 3、股东登记表

特此公告。

广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2024年 10月 25日