普源精电: 国泰君安证券股份有限公司关于普源精电科技股份有限公司变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目的核查意见内容摘要

国泰君安证券股份有限公司关于普源精电科技股份有限公司变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目的核查意见

一、募集资金及募投项目基本情况 - 根据中国证券监督管理委员会于 2023年 9月 4日出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可20232039号），公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股 5,300,676股，每股发行价54.71元，募集资金总额为 289,999,983.96元，扣除总发行费用人民币 3,206,445.58元（不含增值税），募集资金净额为人民币 286,793,538.38元。 - 截至 2024年 6月 30日，公司 2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况具体如下： - 马来西亚生产基地项目：项目投资总额 18,500.54万元，拟使用募集资金 18,000.00万元，累计投资金额 1,935.38万元。 - 西安研发中心建设项目：项目投资总额 13,989.09万元，拟使用募集资金 11,000.00万元，累计投资金额 804.03万元。

二、本次拟变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期的基本情况 - 公司拟变更募投项目“马来西亚生产基地项目”实施方式和投资金额，并调整项目达到预定可使用状态日期。 - 实施方式：由购置厂房变更为租赁厂房。 - 项目达到预定可使用状态日期：由 2024年 11月调整至 2025年 11月。 - 投资金额：由 18,500.54万元调整至 11,436.54万元，拟投入募集资金金额由 18,000.00万元调整为 10,936.00万元。

三、本次新增募集资金投资项目的情况 - 项目名称：马来西亚研发中心项目 - 项目实施主体：RIGOL Technologies（malaysia）SDN.BHD - 项目实施地点：马来西亚槟城岜六拜工业区（Bayan Lepas Industrial Park） - 项目建设周期：36个月，预计 2027年 10月达到预定可使用状态 - 项目投资金额：7,064.00万元 - 新增项目建设内容：储备本地化电子测量仪器行业的专业高端人才，重点从事测试测量仪器中硬件模块、部件、解决方案的研发设计，以及部分通用仪器产品的改进开发，并为新产品导入和量产提供技术支撑。

四、本次变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目对公司的影响 - 公司变更募投项目实施方式、调整投资总额以及项目延期是基于公司实际业务发展需求作出的审慎决定，未改变募投项目实施主体，未改变募投项目的性质和投资目的；本次新增马来西亚研发中心项目，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司的正常经营产生影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、履行的程序及专项意见说明 - 2024年 10月 28日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议审议，审议通过了《关于变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。