小崧股份: 关于2026年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告

证券代码：002723     证券简称：小崧股份     公告编号：2025-110
              广东小崧科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 87.16%，其中为资产负债率 70%
以上的担保对象提供担保的额度不超过 43,200 万元。敬请投资者注意风险。
  广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 12 月 29
日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2026 年度为子公司
提供担保额度预计的议案》及《关于 2026 年度为联营企业提供关联担保额度预
计的议案》，现将相关事项公告如下：
  一、担保情况概述
  （一）担保的基本情况
  为满足子公司（含孙公司，下同）业务发展及日常经营资金需求，预计 2026
年度公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司间提供担保的担保总额度不
超过人民币 67,800 万元。其中，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的
额度不超过 23,200 万元，为资产负债率 70%（含）以下的担保对象提供担保的
额度不超过 44,600 万元。本次担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及
存量担保的展期或续保。担保种类包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用
证、保函、保理等品种以及为开展其他日常经营业务所需进行的担保事项，担保
方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议
为准。
  为满足关联参股公司国海建设有限公司（以下简称国海建设）业务发展需要，
促使其持续稳定发展，公司拟按照持有国海建设的股权比例为其提供总额不超过
人民币 20,000 万元的担保额度，国海建设其他股东按出资比例提供同等担保或
者反担保。本次关联担保额度预计范围主要为新增担保。担保种类包括但不限于
银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等品种以及为开展其他日常经营
业务所需进行的担保事项，担保方式为信用担保，具体以实际签署的相关协议为
准。
  上述担保额度有效期自股东会审批通过之日起 12 个月，有效期内担保额度
可循环使用，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度。在此担保额度范围内，
公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议，同时公司董事会提请
股东会授权公司管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人签署上述担保额
度内的所有文件。
  （二）关联关系说明
  本次出售国海建设 51%股权完成后，公司仍持有国海建设 49%股权，国海
建设将不再纳入公司合并报表范围内，国海建设控股股东为公司关联方南昌新巨
耀科技有限公司（以下简称新巨耀）；且国海建设董事长、经理姜旭先生自 2025
年 12 月 12 日起辞去公司第六届董事会董事、副董事长职务，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》第 6.3.3 条第四款的规定，“在过去十二个月内存在《上市
规则》第 6.3.3 条所述情形之一的法人为上市公司的关联人”，国海建设为公司
的关联参股公司，因此本次为联营企业提供关联担保额度预计构成关联交易。
  （三）审批程序
  公司于 2025 年 12 月 29 日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过
了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》及《关于 2026 年度为联
营企业提供关联担保额度预计的议案》，与会董事以 8 票同意、0 票反对、0 票
弃权审议通过了上述议案。
  为联营企业提供关联担保额度预计事项已经独立董事专门会议审议通过，全
体独立董事一致同意该事项并同意提交公司董事会审议。
  上述议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东应
当回避表决，且上述议案为特别决议事项，需经出席公司股东会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
  （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，无需经过有关部门批准。
  （五）担保预计基本情况
                                                                      是
                                                             担保额度
                             被担保方                  2026 年             否
                                       截至目前                  占公司最
                      公司持    最近一期                  度担保额               关
担保方       被担保方                         担保余额                  近一期经
                      股比例    资产负债                  度预计                联
                                       （万元）                  审计净资
                               率                   （万元）               担
                                                             产比例
                                                                      保
一、公司对子公司的担保合计                            28,300     56,100   55.69%   -
      广东金莱特智能科技有限公司   100%   41.85%      20,500     40,100   39.81%   否
本公司
      江西金莱特电器有限公司     100%   51.32%       1,800      3,500    3.47%   否
      江西小崧照明科技有限公司    100%   79.55%       4,000      5,500    5.46%   否
      上海致美梵健康管理有限公司   100%   100.74%          0      2,000    1.99%   否
本公司   广东齐康贸易有限公司      100%   107.54%      1,000      2,000    1.99%   否
      江门市金莱特科技有限公司    100%   171.42%      1,000      2,000    1.99%   否
      广东铂锐科技有限公司      100%   100.09%          0      1,000    0.99%   否
二、子公司对子公司的担保合计                            8,000     11,700   11.61%   -
子公司   江门普希智能电器有限公司    100%   30.01%           0      1,000    0.99%   否
      江西小崧照明科技有限公司    100%   79.55%         700      1,200    1.19%   否
      广东齐康贸易有限公司      100%   107.54%      2,900      3,000    2.98%   否
子公司
      江门市金莱特科技有限公司    100%   171.42%      4,400      4,500    4.47%   否
      上海致美梵健康管理有限公司   100%   100.74%          0      2,000    1.99%   否
三、公司对联营企业的担保合计                         45,629.38    20,000   19.85%   -
本公司   国海建设有限公司        49%    70.71%    45,629.38    20,000   19.85%   是
                              总合计      81,929.38    87,800   87.16%   -
注 1：上述被担保方的持股比例为本公司直接及间接持股比例；
注 2：本表中被担保方资产负债率以其 2025 年 9 月 30 日财务报表数据为准；
注 3：为控股子公司提供担保的，公司要求控股子公司其他股东按出资比例提供同等担保或
者反担保；
注 4：截至目前，公司为国海建设提供的担保余额为 45,629.38 万元，上述存量担保因公司
拟出售国海建设 51%股权将被动形成关联担保，其实质为公司对原合并报表范围内子公司
提供担保的延续；该等担保仅维持至对应贷款到期日（最后一笔到期日期为 2026 年 12 月 3
日），到期后公司不再在原有 2025 年度经审议担保额度内为其续签担保合同；针对上述存
量担保，新巨耀、中建城开集团有限公司、姜旭、深圳华欣创力科技实业发展有限公司分别
向公司出具了承诺函，承诺向公司提供合法、有效且足额的反担保措施，反担保范围包括但
不限于担保本金、利息、违约金及公司为履行担保责任产生的全部费用。
  （六）关于担保额度调剂
  公司董事会提请股东会授权公司董事长在调剂事项实际发生时确定调剂对
象及调剂额度。
  在符合《深圳证券交易所上市规则》及其他相关规定的前提下，公司根据合
并报表范围内子公司的实际经营情况，可在担保对象（包括但不限于上表被担保
方所列子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间对
本次担保额度进行调剂使用。在调剂发生时，资产负债率超过 70%的担保对象，
仅能从资产负债率超过 70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额
度。
     二、被担保方基本情况
  被担保方基本信息详见附表 1，被担保方最近一年又一期的主要财务数据详
见附表 2。
     三、担保协议的主要内容
  公司、子公司及联营企业将根据业务实际需求，在股东会批准的担保额度内
与银行等机构签署相关文件，具体担保金额、担保方式、担保期限等以最终签署
的相关文件为准。在担保额度有效期内签订的担保协议无论担保期限是否超过担
保额度有效截止日期，均视为有效。
  四、独立董事专门会议审议情况
  公司全体独立董事召开独立董事专门会议对本次为联营企业提供关联担保
额度预计事项进行了审议，经审核，独立董事认为：本次关联担保额度预计是为
满足参股公司业务发展需要，且公司按持有国海建设的股权比例为其提供担保时，
国海建设其他股东需按出资比例提供同等担保或者反担保。担保事项风险可控，
不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案并同意提交
公司董事会审议。
  五、董事会意见
  本次为子公司提供担保额度预计事项符合本公司及子公司实际业务开展的
需求，被担保对象均为本公司合并报表范围内子公司，子公司经营正常，公司对
上述被担保对象日常经营管理参与决策，担保风险可控；为联营企业提供关联担
保额度预计符合其日常经营需要，有利于其业务发展，风险可控，不存在损害公
司和全体股东利益的情形。董事会同意本次为子公司提供担保额度预计及为联营
企业提供关联担保额度预计事项。
  六、累计对外担保余额及逾期担保的金额
  本次预计 2026 年度公司及控股子公司对外担保总额度不超过人民币 87,800
万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 87.16%。截至本公告披露日，公
司及控股子公司实际对外担保总余额为 81,929.38 万元，占公司最近一期经审计
净资产的比例为 81.33%：
事项、并国海建设完成股权转让工商变更手续后，国海建设将为公司合并报表外
单位。届时，公司及控股子公司对合并报表内子公司实际对外担保总余额为
占公司最近一期经审计净资产的比例为 45.30%。
  截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担
保及因担保被判败诉而应承担损失的情形。
  七、备查文件
  特此公告。
                         广东小崧科技股份有限公司董事会
附表 1：被担保方基本信息
                     公司持股                                                       注册资本
序号       被担保方               成立日期                   注册地址                 法定代表人                  主营业务
                      比例                                                        （万元）
                                        江西省赣州市于都县贡江镇工业园区上欧工                              教育照明产品研发、生产、
                                        业小区齐民路 164 号 03 幢厂房                              销售
                                        江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号 1 幢 2 楼自
                                        编 201 室
                                        江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号 1 幢 2 楼自
                                        编 202 室
注 1：上述被担保方的持股比例为本公司直接及间接持股比例；
注 2：经查询，上述被担保对象均不是失信被执行人。
附表 2：被担保方最近一年又一期的主要财务数据
                                                                                                                                                      单位：万元
                                        净资产/归                                   净利润/归                                净资产/归                                   净利润/归
序
        被担保方                            属于母公                                    属于母公                                 属于母公                                    属于母公
号              资产总额         负债总额                    营业收入          营业利润                      资产总额         负债总额                     营业收入          营业利润
                                        司所有者                                    司所有者                                 司所有者                                    司所有者
                                        权益合计                                    的净利润                                 权益合计                                    的净利润
    广东金莱特智能
    科技有限公司
    江西金莱特电器
    有限公司
    江西小崧照明科
    技有限公司
    上海致美梵健康
    管理有限公司
    广东齐康贸易有
    限公司
    江门市金莱特科
    技有限公司
    广东铂锐科技有
    限公司
    江门普希智能电
    器有限公司
    国海建设有限公
    司
注 1：被担保方 2024 年度财务数据已经审计；国海建设 2025 年前三季度财务数据已经审计；除国海建设有限公司外的被担保方 2025 年前三季度财务数
据未经审计；
注 2：广东铂锐科技有限公司于 2025 年 5 月 29 日设立，因此无 2024 年末主要财务数据。