证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2026-037
江苏晶雪节能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十次会议通知于2026年9月18日以电子邮件及电话方式发出。
召开，以记名投票方式表决。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并审议通过了以下议案：
本次公司增加 2026 年度日常关联交易预计额度，具有商业合理性，符合公
司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
本议案关联董事徐委回避表决。上述议案经公司 2026 年第三次独立董事专
门会议审议通过。
上述议案内容尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。
董事会决定于 2026 年 10 月 12 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获审议通过。
三、备查文件
特此公告。
江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会
