证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2026-046
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“麦迪科技”）第
四届董事会第四十三次会议于 2026 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次董
事会会议通知于 2026 年 8 月 14 日以邮件形式发出。会议由董事长陈宁先生召集
并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司高级管理人员列席了本
次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿
医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于提请董事会授权总经理办公会决策 2026 年度预算
调整事项的议案》；
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司审计委员会审议并通过了本议案。
（二）审议并通过了《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2026
年半年度报告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司审计委员会审议并通过了本议案。
（三）审议并通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于 2026 年半年度募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司审计委员会审议并通过了本议案。
（四）审议并通过了《关于修订公司内部管理制度的议案》；
为进一步规范公司运作，促进公司持续健康稳定发展，公司拟根据《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律
法规和规范性文件，以及《公司章程》的相关要求，对《苏州麦迪斯顿医疗科技
股份有限公司董事会战略委员会工作细则》进行修订。
修订后的具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公
司董事会战略委员会工作细则》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司战略委员会审议并通过了本议案。
（五）审议并通过了《关于 2026 年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估
报告的议案》；
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
