证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2026-028
深圳市朗科智能电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
（以下简称“本次会议”）于 2026 年 8 月 25 日 10:00 以现场及通讯表决的方式召开，
现场会议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名（其
中董事刘沛然女士、独立董事谢玲敏女士、独立董事刘长兴先生、独立董事李华先生以
通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长陈静女士主持，公司董事会秘书及其他高
级管理人员全部列席会议。本次会议通知已于 2026 年 8 月 19 日以电子邮件及专人送达
等方式向公司全体董事和高级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下
议案：
一、审议通过《关于<2026 年半年度报告全文>及<2026 年半年度报告摘要>的议案》
经审议，公司董事会认为公司编制的《2026 年半年度报告全文》及《2026 年半年
度报告摘要》如实、公允反映了公司 2026 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度报告
全文》及《2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经审计委员会 2026 年第二次临时会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、备查文件
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司
董事会
