证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2026-017
上海电影股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海电影股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 8 月 26 日以通讯表决的
方式召开了第五届董事会第十二次会议（以下简称本次会议）。本次会议通知及
会议材料已于 2026 年 8 月 21 日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出
席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席董事占应出席人数的 100%，会议由董事
长王隽女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
本议案已经审计委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。
具体内容请详见同日披露的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘
要》。
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会
