股票代码：300428 股票简称：立中集团 公告编号：2026-065 号
立中四通轻合金集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次
会议于 2026 年 8 月 17 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第六届董事会第
三次会议的通知。本次会议于 2026 年 8 月 26 日以现场和通讯方式召开。本次会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长
臧永兴先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）和《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的规定。
与会董事经认真讨论审议通过了如下议案：
一、审议《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
经核查，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告
摘要》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
董事会审计委员会通过了此议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
立中四通轻合金集团股份有限公司董事会
