一心为民 全心服务
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2026-096 号
一心堂药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026年8月
形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司非董事高
级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。
二、董事会会议审议情况
董事会认为：公司 2026 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会
和深圳证券交易所的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会审计委员会审议通过了该项议案。
《2026 年半年度报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。并批准 2026 年半年度财务报告对外报出。
《2026 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
专项报告的议案》
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《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第七届董事会2026年第四次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于 2026 年中期利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国
证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司第七届董事会2026年第四次独立董事专门会议对该事项发表了审核意见，详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2026 年度第二次临时股东会审议。
《关于召开 2026 年度第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
见》；
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特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司
董事会
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