华油惠博普科技股份有限公司
第一章 总则
第一条 目的依据
为进一步规范华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”
）
董事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事
有效地履行其职责和义务，提高公司经营管理水平，促进公司持续
健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《华
油惠博普科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 适用范围
本制度所称董事指独立董事及非独立董事。
第三条 基本原则
（一）薪酬与公司长远发展和股东利益相结合；
（二）薪酬与按劳分配及责、权、利相结合；
（三）薪酬与保障公司长期稳定发展相结合；
（四）薪酬与市场价值规律相符；
（五）公开、公正、透明的原则。
第四条 信息披露
公司应按照证券和监管相关规定，披露董事的年度薪酬情况，
包括决策程序、确定依据及实际支付情况等。
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第二章 薪酬管理
第五条 董事会薪酬与考核委员会应当根据公司薪酬管理制度，
每年度制定董事的薪酬方案，明确薪酬确定依据和具体构成。董事
薪酬方案由股东会决定，并予以披露。
第六条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事的考核标准并
实施考核，制定、审查董事的薪酬决定机制、决策流程、支付与止
付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事的薪酬；
（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获
授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规、公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应
当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理
由，并进行披露。
第七条 公司董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价
或讨论其报酬时，该董事应当回避。
第八条 公司董事会办公室、人力资源部等相关职能部门配合董
事会薪酬与考核委员会负责董事薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬标准、结构与支付
第九条 工资总额决定机制
董事的工资总额参照行业薪酬水平，结合公司当年经营业绩、
个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。严格遵循《上
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市公司治理准则》，坚持效益导向与公平分配相结合的原则。
第十条 董事薪酬标准、结构与支付
（一）独立董事：公司独立董事领取固定津贴，具体的津贴标
准参考市场水平等因素由董事会审议后提交股东会批准。除本制度
规定的津贴外，独立董事不得从公司取得其他利益。独立董事行使
职责所需的合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部与薪酬
挂钩的绩效考核。独立董事津贴于股东会通过其任职之日起执行，
按月发放。
（二）非独立董事：不在公司担任除董事以外职务的非独立董
事，不在公司领取董事津贴。在公司担任职务的非独立董事按照其
在公司所任高级管理人员或其他职务及分管具体事务对应的薪资管
理规定执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。非独立董事行使职责
所需的合理费用由公司承担。
第十一条 公司亏损年度应当在董事薪酬审议各环节特别说明
董事薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第十二条 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
薪酬按其实际任期和实际经营业绩考核结果核发。
第四章 薪酬调整与止付追索
第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，
应当及时对董事的绩效年薪和中长期激励收入（如有）予以重新考
核并相应追回超额发放部分。
第十四条 董事违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资
金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司根据情节轻重
减少、停止支付未支付的绩效年薪和中长期激励（如有），并对相
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关行为发生期间已经支付的绩效年薪和中长期激励（如有）进行全
额或部分追回。
第十五条 董事违反国家法律法规的，公司根据情节轻重减少、
停止支付未支付的绩效年薪和中长期激励（如有），并对相关行为
发生期间已经支付的绩效年薪和中长期激励（如有）进行全额或部
分追回。
第五章 附则
第十六条 因国家政策重大变化、公司重大资产重组等因素对本
制度产生重大影响的，董事会薪酬与考核委员会可提请修订本制度。
第十七条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文
件及《公司章程》等相关规定执行。本制度如与法律法规或上市地
监管规则相抵触的，以法律法规和监管规则为准。
第十八条 公司董事取得的全部薪酬（含基本薪酬、绩效薪酬、
中长期激励及任期激励等）津贴及各类货币性收入，依法应缴纳的
个人所得税由本人承担，公司按照税法规定履行代扣代缴义务。
第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度自股东会审议通过之日起生效。
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